币安公安局打电话

1事件背景与法律依据

币安作为全球最大加密货币交易所，其用户接到公安部门电话核查的情况，本质上是我国司法机关对虚拟货币涉案资产的处置流程组成部分。根据2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》与2021年《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，虚拟货币交易业务已被全面禁止，境内所有虚拟货币交易平台均属非法运营。2024年数据显示，中国司法机关有待处置的虚拟货币总值超过数十亿美元，涵盖比特币、以太坊、泰达币等主流币种。

在2023年公安机关打击的428件涉虚拟货币犯罪案件中，传销、诈骗类案件占比显著。以公安部侦破的"PlusToken平台"网络传销案为例，该案涉及200余万参与人员，层级关系达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。此类案件中，公安机关对涉案虚拟货币的追缴、处置成为案件办理的关键环节。

2技术原理与侦查难点

虚拟货币基于区块链技术，通过非对称加密机制实现资产控制。每个用户持有私钥（随机生成字符，功能类似密码）、公钥（由私钥生成）和钱包地址（公钥哈希值）完成交易。这种技术架构导致三个核心侦查难点：

2025年7月发生的"休眠比特币巨鲸苏醒"进一步凸显了追踪难度——80,009枚比特币从沉睡14年的地址转移至8个新地址，操作者采用SegWit技术且未直接发送至已知交易所地址。这种技术熟练度使得公安机关必须依靠更先进的链上分析技术进行追踪。

3司法处置的创新实践

面对规制空白，各地公安机关探索出三种主要处置模式：

3.1协商回收机制

与虚拟货币发行方建立协商渠道，通过官方回收方式实现资产变现。这种方式在泰达币(USDT)等稳定币处置中具有一定可行性。

3.2委托处置模式

山东省公安机关尝试委托具备资质的第三方机构进行专业处置，通过合规通道将虚拟货币转化为法定货币，再上缴国库。

3.3证据链固化创新

在"币安公安局打电话"的实操中，民警重点核实以下要素：

• 虚拟货币来源与转移路径
• 交易对手方身份信息
• 参与平台的性质与模式

2025年2月Bybit平台遭遇的5亿美元盗案中，国际执法协作机制发挥了关键作用，为我国跨境处置虚拟货币提供了参考范式。

4典型案例分析

4.1PlusToken跨国传销案

该案系首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案，犯罪嫌疑人通过搭建"Token平台"以区块链技术为噱头，承诺高额返利。案件侦办中，公安机关通过境外警务执法合作，将潜逃境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，创造了跨境追捕的先例。

4.2赵长鹏案的国际影响

2024年4月，币安创始人赵长鹏在美国法院对涉嫌洗钱指控认罪，被判处4个月监禁。此案显示了全球监管机构对加密货币交易所的监管趋严，也为中国公安机关处置类似案件提供了法理参考。

5风险防范与合规建议

对于普通投资者，应警惕以下虚拟货币诈骗套路：

1.荐股群引流：通过微信、QQ群传播投资信息，用"理财专家"字眼诱导受害人

2.高杠杆交易陷阱：平台提供最高125倍杠杆，远超法律规定范围

3.技术操作干扰：通过"插针"网线"制造交易障碍

4.突然失联跑路：在受害人发现异常时迅速切断所有联系渠道

6FAQ常见问题解答

6.1公安部门为何会因虚拟货币交易联系普通用户？

主要涉及涉案虚拟货币的流向追踪，用户可能无意中参与了非法交易或接收了涉案资产。

6.2接到此类电话应如何应对？

应积极配合提供所需信息，同时可通过当地公安机关核实来电身份真实性。

6.3个人持有的虚拟货币是否受法律保护？

根据现行法规，虚拟货币被定义为特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位。

6.4虚拟货币司法处置的主要法律障碍是什么？

缺乏明确的评估鉴定规则和合法处置渠道，传统拍卖、变卖等方式因违反现行法规而难以实施。

6.5币安平台用户如何防范法律风险？

应主动了解国内监管政策，避免通过"暗道"参与虚拟货币交易。

6.6公安机关处置涉案虚拟货币的主要方式有哪些？

包括与发行方协商回收、委托第三方机构处置等创新方式。

6.7跨境虚拟货币追踪如何实现？

主要通过国际警务合作、链上数据分析技术以及境外交易平台配合完成。

6.8虚拟货币的匿名性是否绝对？

并非绝对，通过先进的链上分析技术结合传统侦查手段，仍能实现有效追踪。

6.9当前虚拟货币司法处置的进展如何？

各地公安机关正在进行积极探索，但整体仍面临合规性、监管空白等挑战。